Siapa Dia

Maklumat ini aku perolehi dari :-
1. http://azreenmarzuki.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
2. http://www.carigold.com/portal/forums/showthread.php?p=4381857

sejauh manakah kebenarannya....Hanya Allah yang maha mengetahui....


Pendedahan Skandal Penipuan Wan Nordin bin Wan Ismail (Danaforex2u.de.tl)

Nama Tertuduh : Wan Nordin bin Wan Ismail
Tarikh Lahir : 7hb Jun 1965
Negeri Asal : Kota Bahru, Kelantan
Alamat 1 : PT 182 Taman Pemuda, Jalan Wakaf Stan, 16150
Kubang Kerian, Kelantan.
Alamat 2 : No 2238 Kg Binjal, 16150 Kota Bahru, Kelantan

Nama Proxy : Rusnani bin Ramli @ Hussain
No K/P Proxy : 730604-06-5046 (Telah disemak dan disahkan)
Umur Proxy : 36 Tahun
No Akaun CIMB Proxy : 0311 000 43 57521
No Akaun Maybank Proxy : 164173 016 017
Hubungan Proxy dengan Tertuduh : Isteri / Bekas Isteri

No Telefon Yang Dapat Dikesan :
• 019-980 2342
• 012-939 0588
• 09-7650153 (Telah disemak di Telekom & beralamat seperti Alamat 1)
• 019-947 3718
• 012-953 3607
Alamat Email : (mihazira@yahoo.com) / (mihazira@gmail.com)
Skype Id : teratakdamai
Nama Samaran di Internet : mihazira (top) / wajabiru (top) / wannorin

** Pembongkaran penipuan Wan Nordin Wan Ismail bersambung di sebelah.
Jenis Kereta : Proton Iswara (90% tepat - sila semak di JPJ untuk pengesahan)
No Pendaftaran Kereta : WDC 3607
Jenis Motorsikal : Tidak pasti
No Pendaftaran Motorsikal : DAN 3654

Halaman web dimiliki oleh tertuduh secara langsung @ tidak langsung untuk tujuan penipuan :

www.danaforex2u.de.tl
www.danasabah.de.tl
www.kijangmas.de.tl
www.danaforex.co.cc

Nota : banyak lagi web yang mempunyai modus operandi sama seperti web diatas tetapi tidak disenaraikan dimiliki oleh beliau.

Modus Operandi

1. Menawarkan pelaburan bersama (pool account) bagi pelaburan pasaran tukaran matawang asing (forex) secara online.

2. Pelaburan mengikut lot iaitu RM35 bagi satu lot. Ahli yang dapat membawa downline akan dijanjikan komisyen 4% dari keuntungan downline.

3. Keuntungan mingguan diramalkan 10-35%.

4. Bagi ahli baru, bayaran keuntungan ke akaun akan diberikan setiap minggu bagi tempoh 2-3 minggu sebelum pelbagai alasan diberikan untuk tidak membayar keuntungan lagi kepada ahli.

5. Penipuan masih berterusan dengan tertuduh masih menerima pelaburan baru dari mangsa-mangsa yang tidak sedar lagi akan pembongan beliau.

6. Meyakinkan pelabur baru dengan ayat dan kata-kata yang meyakinkan bahawa beliau adalah seorang pelabur Forex yang berpengalaman dan bijak.

7. Teknik dan marketing plan beliau telah ditiru daripada www.danafx.com dimana www.danafx.com juga menawarkan pelaburan forex secara bersama (pool account). Ramai dari mangsa adalah juga pelangganwww.danafx.com kerana tertuduh telah menjanjikan keuntungan 10-35% seminggu iaitu lebih tinggi dariwww.danafx.com sendiri iaitu sebanyak 5-8% seminggu.


Apa Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Tertuduh :

1. Tertuduh seorang yang pandai berkata-kata.

2. Seorang yang minat Internet.

3. Telah berjaya menipu ribuan mangsa dan mengaut keuntungan ratusan ribu ringgit.

4. Menganggap rumahnya di Kelantan sebagai rumah, pejabat dan syurga beliau. (neraka & pusat penipuan)

5. Minat yang ketara terhadap kaum wanita berdasarkan penglibatan beliau di banyak halaman social yang menjurus ke arah mencari kenalan wanita terutamanya gadis.

6. Telah berkecimpung di dalam aktiviti mencari duit secara online sejak bertahun yang lalu.

Carian di Google menggunakan kata kunci ‘mihazira’ akan mengeluarkan hasil carian berkaitan perniagaan beliau.

Anda Mangsa Penipuan? Apakah Tindakan Yang Boleh Anda Ambil?

1. Buat laporan dimana-mana balai polis berhampiran dengan menyertakan maklumat diatas. Berikan jumlah, user id dan tarikh pembayaran yang telah dibuat kepada tertuduh. Sila lihat contoh laporan yang dilampirkan di halaman terakhir. Anda boleh menggunakan format laporan yang sama.

2. Hubungi kami di (pakar_internet@yahoo.com) atau (komputer2020@gmail.com) untuk membuat laporan polis secara beramai-ramai.

3. Bagi yang telah membuat laporan polis secara berasingan, sila maklumkan kami dengan menghantar nama dan nombor telefon kepada email diatas.

4. Kongsi maklumat tertuduh dengan saudara mara dan rakan handai samada melalui email atau mencetak risalah ini. Elakkan mereka daripada menjadi mangsa!

5. Sebarkan di Forum, buku tamu, halaman website peribadi, blog dan lain-lain medium di internet berkenaan penipuan tertuduh. Ingat, lagi banyak kita sebarkan maklumat tentang penipuan beliau, lebih ramai dapat mengelakkan diri dari menjadi mangsa.

6. Kalau rajin dan baik hati, sila cetak risalah ini dan letak di peti surat jiran-jiran berdekatan / tampai di pejabat anda. Elakkan orang ramai menjadi mangsa

7. Awas! Tolong jangan sebarkan maklumat ini kepada gangster-gangster. Ada mangsa yang telah ditipu ribuan hingga puluhan ribu ringgit dan telah tidak dapat mengawal kemarahan masing-masing. Kami tidak akan bertanggungjawab diatas sebarang penglibatan pihak gangster. Kami galakkan pihak mangsa untuk mengikut undang-undang dan membuat laporan polis.